1980年代：毒品资金、黎巴嫩关系网与Kopp事件

一种新型的黑钱

基亚索事件涉及的是外逃资本，即合法赚取、但非法从意大利转出并对意大利税务机关隐瞒的资金。20世纪80年代，关注焦点转向了通过犯罪本身获得的资金。国际海洛因和可卡因贸易产生了此前任何犯罪市场都未曾产生过的巨量现金，而贩毒者需要银行将这些现金转化为可供使用的资产。首当其冲承受毒品泛滥之害的美国，开始向各金融中心施压，要求其合作。瑞士拥有庞大的私人银行业和谨慎保密的传统，自然成为这一压力的目标。

提契诺州再次扮演了核心角色。1978年至1989年间，该州的检察长是迪克·马蒂（Dick Marty），他后来成为联邦院议员及欧洲委员会议会大会成员。作为检察长，他协调了当时瑞士历史上规模最大的一次海洛因和吗啡碱查获行动，在贝林佐纳从一辆卡车上截获约100公斤毒品。1987年，他与警务专员福斯托·卡塔内奥（Fausto Cattaneo）因打击毒品贩运的工作，获得美国司法部和一个国际缉毒警官协会颁发的奖项。¹这些毒品案件向调查人员揭示了赃款是如何转移的：信使将现金带过边境，货币兑换商和小型贸易公司将其转换为黄金或外币，而在知名银行开立的账户则为这些资金披上了体面的外衣。

法律上的问题在于，在瑞士，这些步骤中没有一项明确构成可罚行为。1937年《瑞士刑法典》处罚收受赃物，但并未规定清洗犯罪所得的罪行。接受贩毒者现金的银行家并不构成犯罪，除非能证明他参与了贩毒本身。因此，1986年夏，联邦委员会委托卢加诺律师保罗·贝尔纳斯科尼（Paolo Bernasconi）起草设立洗钱罪的建议。贝尔纳斯科尼于1986年9月15日提交了包含三项建议的报告。²联邦委员会就其草案征求了意见，但立法进程进展缓慢，直到一桩丑闻使其变得刻不容缓。

“黎巴嫩关系网”

1988年7月，迪克·马蒂以涉嫌清洗毒资为由，下令逮捕了让·马加里安（Jean Magharian）和巴尔凯夫·马加里安（Barkev Magharian）兄弟。³调查揭露了一个很快被媒体称为“黎巴嫩关系网”（Lebanon Connection）的网络。德国《日报》（taz）在1990年的报道中，将其描述为一个由货币兑换商、信使和金融机构组成的网络，通过瑞士大银行清洗了数以十亿计的毒品美元。⁴部分资金经由Shakarchi Trading AG转移，这是一家活跃于外汇和贵金属领域的苏黎世公司。马加里安案的调查揭示，Shakarchi Trading卷入了该网络，而该公司董事会成员之一正是苏黎世律师汉斯·W·科普（Hans W. Kopp），即主管联邦司法和警察部的联邦委员的丈夫。⁵

早在演变为政治事件之前，“黎巴嫩关系网”就已产生了直接的立法后果。1988年11月丑闻曝光后，联邦司法局于1988年11月28日在外部专家参与下起草了一份洗钱法案。⁶该草案以贝尔纳斯科尼的建议为基础，但此时已受到早先征求意见阶段所缺乏的紧迫感的推动。

来自伯尔尼的一通电话

伊丽莎白·科普（Elisabeth Kopp）于1984年当选为联邦委员，是联邦委员会的首位女性成员。她来自苏黎世州，代表自由民主党。1988年10月27日，她打电话告诉丈夫，Shakarchi Trading AG存在洗钱嫌疑。汉斯·W·科普当天即辞去了该公司董事职务。⁷这通电话被披露后，这位联邦委员起初否认有任何违反公务保密的行为。1988年12月7日，联邦议会仍选举她为1989年联邦委员会副主席。⁸

事态随后迅速发展。1988年12月9日，科普向同僚承认她曾警告过丈夫。12月12日，她宣布将于1989年2月底辞职。一名特别检察官审查了此事，并于1989年1月11日得出结论，认为存在违反公务保密的嫌疑。1989年1月12日，科普宣布立即辞职。⁹1989年2月1日，联邦议会选举卢塞恩的卡斯帕·维利格（Kaspar Villiger）为其继任者，苏黎世州由此失去了在联邦委员会中的席位。¹⁰

刑事诉讼以无罪判决告终。1990年2月23日，联邦最高法院作为联邦刑事法庭在洛桑开庭，宣告伊丽莎白·科普违反公务保密的指控不成立。但政治后果比判决更为长久。1989年1月31日，议会成立了一个议会调查委员会，审查联邦司法和警察部。其调查揭露了联邦警察针对大量公民和组织所建立的秘密档案，由此引发了1989年至1990年的“档案丑闻”（Fichen-Affäre）。¹¹

就反洗钱法的历史而言，科普事件之所以重要，是因为它将一项技术性改革变成了关乎国家公信力的问题。一名苏黎世律师在一家据称参与清洗毒资的苏黎世贸易公司担任董事，一位司法部长向丈夫通风报信，一个似乎在包庇自己人的联邦行政机构：这就是1988—1989年冬季外国报纸所描绘的瑞士形象。swissinfo于2026年发表的一篇回顾文章指出，由于这次辞职以及毒资丑闻，两项反洗钱条款的颁布比原计划快得多。¹²

注释

1. swissinfo.ch (RSI)，“Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit”，2024年1月3日，https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226。 ↩
2. 议会服务处文献部，89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990)，https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf。 ↩
3. 20 Minuten，“Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”，2013年12月8日，https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100。 ↩
4. taz，“Geldwäsche vor Gericht”，1990年2月20日，https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/。 ↩
5. swissinfo.ch (RSI)，“Dick Marty”（见上文），关于马蒂下令实施的逮捕及Shakarchi Trading的牵涉；关于Shakarchi为总部位于苏黎世的公司、汉斯·W·科普任其副董事长，见taz，“Geldwäsche vor Gericht”（见上文）。 ↩
6. 议会服务处，89.043 Geldwäscherei（见上文）。 ↩
7. 20 Minuten，“Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”（见上文）。 ↩
8. Année politique suisse，专题“Affaire Kopp”，https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp。 ↩
9. 20 Minuten，“Das Telefonat”（见上文）；Année politique suisse，“Affaire Kopp”（见上文），据其记载，调查发现她曾向丈夫透露联邦检察院的档案情况，并建议他联系她的私人顾问。 ↩
10. Année politique suisse，“Affaire Kopp”（见上文）。 ↩
11. 20 Minuten，“Das Telefonat”（见上文），关于无罪判决及委员会成立日期；关于洛桑的审判，见taz，“Geldwäsche vor Gericht”（见上文）；关于与档案丑闻的关联，见Blick，“Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus”，https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html（仅参阅标题）。 ↩
12. swissinfo.ch，Bruppacher，“A brief history of Swiss banking oversight and its scandals”（见上文）。 ↩

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