高加索与里海地区
高加索和里海地区构成了楚格东方业务的另一部分。阿塞拜疆的石油和天然气通过从巴库通往杰伊汉和埃尔祖鲁姆的管道进入西方市场；在21世纪头十年这些管道建成后，该国成为重要的供应国。瑞士的贸易商购买阿塞拜疆原油并在地中海地区销售。1拥有大量天然气储量的土库曼斯坦对西方贸易商基本保持封闭，因为其出口主要流向俄罗斯，后来则流向中国。格鲁吉亚和亚美尼亚作为过境国发挥了作用，并在2022年之后成为可能的制裁规避路线，这一点将在第三章讨论。瑞士在国际货币基金组织和世界银行中的选区包括阿塞拜疆，这使两国在布雷顿森林机构中建立了正式联系。阿塞拜疆国有企业曾在日内瓦设有贸易子公司，阿塞拜疆投资者也在瑞士持有房产和资产。与俄罗斯和哈萨克斯坦的情况一样，这些关系也伴随着有关腐败和财富来源的争议。欧洲的多项调查审查了与阿塞拜疆来源有关的支付。2对楚格的顾问而言，高加索和里海地区与前苏联其他地区一样，需要将商业专长与合规警觉结合起来。
注释
- SOCAR Trading，“About us”，socartrading.com：总部位于日内瓦，于2007年12月作为阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）的营销部门成立，负责销售SOCAR从杰伊汉港出口的大部分原油。Wikipedia，“Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline”，en.wikipedia.org：管道于2005年5月25日落成，首批石油于2006年5月28日在杰伊汉装船；通往埃尔祖鲁姆的南高加索管道于2006年至2007年投入运营。 ↩
- OCCRP，“The Azerbaijani Laundromat”，2017年9月4日，occrp.org：2012年至2014年间，29亿美元通过四家英国空壳公司和丹斯克银行（Danske Bank）爱沙尼亚分行转移；与包括Tages-Anzeiger和Tribune de Genève在内的欧洲媒体联合调查；欧洲议会呼吁调查欧洲委员会中的贿赂行为。 ↩
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。