黎巴嫩联系与科普事件（1987—1990年）

贝林佐纳的缉获

这起终结了一位联邦委员政治生涯的案件，始于在提契诺州查获的毒品。1987年2月，贝林佐纳当局缉获约100公斤吗啡碱和海洛因，媒体称之为瑞士有史以来最大规模的缉毒行动。调查由位于贝林佐纳的上切内里（Sopraceneri）检察院负责。¹其负责人为 Dick Marty，他于1975年以副检察官身份加入提契诺州检察机关，1978年至1989年任上切内里检察官。此后，他于1989年至1995年担任提契诺州政府委员，1995年至2011年担任联邦院议员。²这批毒品经巴尔干路线从土耳其运来，调查沿着支付链条逆向追溯，发现了这样一套体系：在欧洲和美国贩毒所得的美元在索非亚等地归集，由信使携带至苏黎世，通过外汇和贵金属交易商兑换成瑞士法郎和黄金，然后支付给土耳其和中东的供货商。

1988年7月，四名黎巴嫩信使在苏黎世被捕，此前他们从索非亚带来“脏美元”以兑换成瑞士法郎。到1988年11月初，贝林佐纳检察官已逮捕九人：六名黎巴嫩人、一名叙利亚人、一名土耳其裔瑞士人和一名土耳其公民。他们宣布，有15亿至20亿瑞士法郎的毒品收益经由瑞士银行被清洗，这是迄今在瑞士发现的最大一起同类案件。Credit Suisse 和瑞士联合银行（Union Bank of Switzerland）启动了内部调查，以确定其员工是否违反了银行的尽职调查协议。³外国媒体报道称涉案金额为10亿至15亿美元，并称该行动由黎巴嫩和土耳其公民操纵。⁴该案被称为“黎巴嫩连线”（Lebanon Connection），这一名称呼应了此前的“披萨连线”（Pizza Connection）和“法国连线”（French Connection）。

Shakarchi Trading 与1988年10月27日的电话

被利用账户的公司中有苏黎世的 Shakarchi Trading AG，这是一家外汇和黄金交易商，总裁为黎巴嫩商人 Mohammed Shakarchi。该公司涉嫌通过土耳其与瑞士之间的黄金交易为该网络提供服务。⁵其副董事长为苏黎世律师 Hans W. Kopp，他是联邦委员 Elisabeth Kopp 的丈夫。Elisabeth Kopp 于1984年10月2日当选，是联邦委员会首位女性委员，执掌联邦司法警察部。⁶1988年10月27日，Elisabeth Kopp 给丈夫打电话，要求他辞去 Shakarchi Trading 的董事职务。他当天即辞职。在后来的证词中，他表示这通电话持续了两三分钟，他辞职是“出于对妻子的爱，因为她这样要求”。五分钟后，Elisabeth Kopp 的私人顾问 Katharina Schoop 向他提供了有关 Shakarchi 可能涉及洗钱的进一步信息。⁷

这些信息来自联邦检察院，而联邦检察院正隶属于 Kopp 本人主管的部门。该院官员 Jacques-André Kaeslin 撰写了引发此事的报告，相关信息涉及调查人员怀疑清洗毒资的 Magharian 兄弟等人。⁸Kopp 起初坚称自己没有泄露公务信息。1988年12月8日媒体报道了那通电话后，她于12月9日承认曾致电丈夫，就涉及 Shakarchi Trading AG 的调查向他发出警告。⁹1988年12月12日，她宣布将辞职。她原计划于1989年2月底离任，但在特别检察官 Hans Hungerbühler 的一份内部报告揭示了向其丈夫透露信息的全部范围之后，她于1989年1月12日立即离职。¹⁰

日期 事件 1987年2月 在贝林佐纳缉获约100公斤吗啡碱和海洛因 1988年7月 四名黎巴嫩信使在苏黎世被捕 1988年10月27日 电话事件；H. W. Kopp 离开 Shakarchi Trading 1988年11月 贝林佐纳检察官宣布15亿至20亿瑞士法郎被清洗 1988年12月12日 Elisabeth Kopp 宣布辞职 1989年1月12日 辞职生效 1989年1月31日 议会成立调查委员会（PUK） 1989年11月24日 PUK 报告发布 1990年2月 联邦法院宣判 Elisabeth Kopp 无罪 1990年3月23日 议会通过《瑞士刑法典》第305bis条和第305ter条（SCC）

注释

1. L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
2. “Dick Marty”，法语维基百科，https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（作为最后手段查阅；1975年任副检察官，1978年至1989年任该州北部检察官，1989–1995年任州政府委员，1995–2011年任联邦院议员）；“Dick Marty”，德语维基百科，https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（1989–1995年任州政府委员，1995– 2011年任联邦院议员）。 ↩
3. L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
4. “Swiss minister resigns”，Deseret News（美联社），1988年12月12日，https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/（约10亿美元；行动由黎巴嫩和土耳其公民操纵）；Ellen Wallace，“Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation”，The Christian Science Monitor，1988年12月19日，https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html（15亿美元；九人被捕；“Switzerland's largest money-laundering prosecution ever”）。 ↩
5. L'Impartial，1988年11月5日（同上）（“Mohammed Sharkarchi”，Shakarchi Trading 总裁；土耳其与瑞士之间的黄金贸易）。所查阅的资料中未记载该公司或其所有人因该案被定罪。 ↩
6. Fabienne Amlinger，“Kopp, Elisabeth”，载于 DSS，2022年5月10日版本，https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/；关于 Hans W. Kopp 的副总裁职位，见 L'Impartial，1988年11月5日（同上）。 ↩
7. “L'Impartial”，1990年2月23日，关于联邦法院审判的报道，数字化版本见 https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1。 ↩
8. L'Impartial，1990年2月23日（同上）（Jacques-André Kaeslin 的证词；有关 Magharian 兄弟的信息）。 ↩
9. Année politique suisse，Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 ，伯尔尼大学政治学研究所，https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf；关于1988年12月8日的媒体披露，见 Wallace（同上）。 ↩
10. Année politique suisse（同上）；瑞士外交文件（Diplomatic Documents of Switzerland），主题“Affäre Kopp (1988– 1989)”，https://dodis.ch/T2723（1988年12月13日和14日联邦委员会会议记录；宣布于1989年2月底离任）；关于1989年1月12日，见 Amlinger（同上）。 ↩

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