卢加诺与贝林佐纳的瑞士诉讼
瑞士法律使提契诺州检察官的工作困难重重。由于洗钱当时并非犯罪，他们只能以参与毒品贩运为由追诉该网络的瑞士一端，而这要求证明金融中间人知悉并参与了贩运本身。尽管如此，由Paolo Bernasconi领导、Carla Del Ponte亦在其列的索托切内里区检察官们仍然启动了诉讼程序，并执行了来自美国和意大利的协助请求。与“披萨联系”案相关的首次瑞士审判于1985年在卢加诺进行。该案涉及出生于西西里的金融家Vito Roberto Palazzolo，他曾通过瑞士账户为该网络转移资金。1Palazzolo于1984年被捕，在瑞士被判处三年监禁。在获准离狱休假期间，他持瑞士护照逃往南非。2006年，意大利一家法院以外部参与黑手党组织罪（concorso esterno in associazione mafiosa）判定其有罪，该判决于2009年生效。2012年3月30日他在曼谷机场被捕后，被泰国引渡，并于2013年12月19日移交意大利警方。2
“披萨联系”利用瑞士银行一事，还产生了超越个案审判的进一步后果。美国调查人员和检察官，其中包括时任纽约南区联邦检察官的Rudolph Giuliani，大规模调取瑞士银行记录。瑞士当局依据1973年5月25日与美国签订的双边《刑事司法协助条约》执行这些请求；与《欧洲公约》不同，该条约载有关于有组织犯罪的特别规定。3这一经历让瑞士方面认识到，一旦请求进入法院程序，银行保密并不能抵御刑事调查。美国方面则开始将瑞士视为一个可以取得证据的司法管辖区，尽管过程缓慢，且所经程序在每个阶段都可能遭到账户持有人的异议。
此案的启示
在瑞士法律史上，“披萨联系”案占有特殊地位。联邦委员会1989年关于新洗钱罪的咨文开篇即指出，被称为“Pizza-Connection”和“Libanon- Connection”的事件使公众持久地意识到有组织犯罪与金融中心之间的关联。咨文还写道，与瑞士金融中心相关的洗钱议题已在国际舆论中固定下来，“seit den Affären ‹Banco Ambrosiano› und ‹Pizza-Connection›”。4换言之，政府自己将立法动因归于一桩在很大程度上于提契诺州调查的案件。对卢加诺的银行而言，教训更为直接。基亚索或门德里西奥某分行中名称无害的账户，最终出现在巴勒莫黑手党审判的记录和纽约联邦法院的证据之中。来自意大利的现金业务所带来的声誉风险已变得切实可见。
注释
- Gautieri（同上），其中提到西西里金融家“Roberto Palazzolo”以及Del Ponte和Bernasconi与Falcone及纽约当局的合作。 ↩
- “Vito Roberto Palazzolo”，意大利文维基百科，https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Roberto_Palazzolo（作为最后手段查阅；“Nel 1984 la polizia svizzera riesce ad arrestarlo [...] e lo condanna in Svizzera a tre anni di prigione”；离狱休假后逃往南非；2006年定罪，2009年生效；2012年3月30日在曼谷被捕；2013年12月19日抵达意大利）。该文将其在瑞士的罪行描述为洗钱，但瑞士法律在1984年尚未处罚洗钱，因此正文对其在瑞士所受指控未作认定。 ↩
- 1973年5月25日《瑞士联邦与美利坚合众国刑事司法协助条约》，SR 0.351.933.6，自1977年1月23日起生效；该条约关于有组织犯罪的规定以及Giuliani担任美国 ↩
- 1989年6月12日Botschaft（同上），第1061页和第1066页。 ↩
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。