国际合作：司法协助与信息交换
由于反洗钱斗争本质上具有国际性，日内瓦金融中心对外国当局合作的依赖程度，不亚于对本国当局的依赖。洗钱举报办公室（MROS）与埃格蒙特集团（Egmont Group）中的对口机构交换信息；检控机关则借助司法协助——在洗钱和腐败事务方面，瑞士是全球主要的司法协助提供国之一。瑞士金融市场监管局（FINMA）则就跨境集团事宜与外国监管机构开展合作。1本章及第I部分所述的几乎所有案件均源于境外：巴西、尼日利亚、美国或法国的一项调查揭示了途经日内瓦的资金流动，随后瑞士的司法协助使这些资金流得以查证和冻结。
这种依赖也有其另一面：日内瓦金融中心在境外是以其司法协助的速度和质量来评判的，而20世纪90年代和21世纪头十年的批评恰恰针对其迟缓。第I部分所述的司法协助改革、快速冻结的实践以及返还协议改善了这一声誉。金融行动特别工作组（FATF）的相互评估报告——其下一轮将在本个十年之交对瑞士进行评估——将成为衡量这一点的标尺。2
注释
- 联邦司法局，“Entraide judiciaire internationale en matière pénale”（刑事事务国际司法协助）（bj.admin.ch）：国际司法协助司年度工作报告（2024年报告于2025年5月1日发布，2025年统计数据于2026年3月3日发布）；MROS，Rapport annuel 2024：收到来自96个外国金融情报机构的780份请求，收到来自45个国家的751份主动披露，向56个金融情报机构（FIU）发出239份请求；Rapport annuel 2025：收到932份主动披露（增长24.1%），向53个金融情报机构发出223份。 ↩
- 国际金融事务国务秘书处（SIF），“Groupe d’action financière (GAFI)”（金融行动特别工作组（FATF））（sif.admin.ch）：2016年对瑞士进行第四轮评估，第四份后续报告于2023年10月19日发布；第五轮评估于2024年10月启动，首批报告（马来西亚、比利时）于2025年10月全体会议上讨论；“瑞士将于2026—2027年接受FATF的第五轮国别评估”。 ↩
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