合规、制裁与刑事责任
数据来自瑞士洗钱举报办公室（MROS）、国家经济事务秘书处（SECO）和瑞士联邦检察署。1
| 指标 | 数值 | 参照 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 向MROS提交的可疑活动报告 | 21,087份（+39.3%） | 2025年 | H |
| 银行在这些报告中所占比重 | 91.3% | 2025年 | H |
| 移交检控机关的案件 | 1,375宗 | 2025年 | H |
| 在瑞士冻结的俄罗斯资产 | 74亿瑞士法郎 | 2025年4月1日 | H |
| Gunvor被定罪（刚果、科特迪瓦） | 9400万瑞士法郎 | 2019年10月14日 | H |
| Gunvor被定罪（厄瓜多尔），瑞士 | 8670万瑞士法郎 | 2024年 | H |
| 对Glencore的补偿性请求 | 1.5亿美元 | 2024年8月5日 | H |
| 对Trafigura的补偿性请求 | 1.45亿美元 | 2025年1月31日 | H |
| 瑞士归还的独裁者资产 | 超过20亿美元 | 累计 | I |
| 阿巴查资产的冻结与归还 | 冻结逾7亿；归还逾10亿 | 1999-2017年 | I |
注释
- 瑞士洗钱举报办公室，2024年和2025年年度报告；国家经济事务秘书处，截至2025年4月1日的冻结资产；瑞士联邦检察署及联邦刑事法院，引于第H部分。↩
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。