合规与刑法
| 法语 | 中文 | 德语 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 洗钱 | 洗钱 | Geldwäscherei | 掩盖资产犯罪来源 |
| 报告办公室 | 洗钱举报办公室 | 洗钱举报处 | 接收可疑活动报告的机构 |
| 可疑活动报告 | 可疑活动报告 | 可疑活动报告 | 向反洗钱举报办公室提交的报告 |
| 尽职调查协议 | 尽职调查协议 | 关于尽职调查职业准则的协议 | 自1977年起实施的银行业自律 |
| 抵销债权 | 补偿性请求 | 赔偿请求 | 没收与非法利润等值的款项 |
| 未尽注意义务 | 未尽注意义务 | mangelnde Sorgfalt | 《瑞士刑法典》第305ter条（SCC）规定的罪行 |
| 资产冻结 | 资产冻结 | 资产冻结 | 为执行制裁而下令的冻结 |
| 政治敏感人物 | 政治公众人物 | politisch exponierte Person | 担任或曾担任重要公共职务的人 |
| 旅行规则 | 旅行规则 | 旅行规则 | 在转账时一并传输身份识别数据 |
| 企业的刑事责任 | 企业刑事责任 | 企业刑法 | 《瑞士刑法典》第102条 |
| 资产返还 | 资产追回 | 资产返还 | 将非法资产归还来源国 |
| 制裁 | 制裁 | 制裁 | 经济强制措施 |
| 加强警惕 | 强化尽职调查 | 提高尽职调查标准 | 对较高风险业务关系的加强审查 |
仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。