核对清单：了解贸易公司的设立方式

• 识别集团的法律结构：注册地、注册办事处、实际管理中心、运营办事处。
• 区分货物的实物流动与从金融中心组织的合同流、资金流和单证流。
• 梳理供应地区和销售地区，以及与之相关的政治、法律和制裁风险。
• 分析与融资银行、检验公司、租船方和保险人的关系。
• 审查涉及该公司及其高管的争议、诉讼和制裁历史。
• 核实该公司是否遵守瑞士在透明度、税务和反洗钱方面的要求。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。