核对清单：在遵守资产追回框架的前提下服务非洲私人客户

• 识别客户及其亲信与行使公职、公共合同、特许经营权和国有企业之间的关联。
• 以有据可查的方式澄清财富来源，区分来自合法活动的收入、遗产以及与政治权力相关的收入。
• 评估该国的腐败程度以及可能引发冻结的政权更迭的可能性。
• 对政治公众人物采取规定的强化尽职调查措施，并记录接受客户的决定。
• 规划在冻结、司法协助请求或可疑活动报告情况下的应对措施，包括文件的保存。
• 避免参与任何旨在隐瞒受益所有人身份或资金来源的架构。
• 关注联邦委员会所下令冻结措施的进展，以及涉及客户所在国的程序的进展。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。