核对清单：评估贸易交易对手

• 识别集团及签约实体的法律结构，以及其受益所有人和管理人员。
• 根据经审计的账目（如有）及其融资银行的声誉，核实交易对手的财务稳健性。
• 审查交易对手涉及争议、刑事诉讼、制裁和负面争议事件的记录。
• 结合制裁制度和腐败风险，分析采购地区和销售地区。
• 核查交易对手的合规程序，以及其加入行业协会或透明度倡议的情况。
• 在合同中订立适当的合规、制裁、不可抗力和争议解决条款。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。