核对清单：评估代理行网络

• 确定网络所覆盖的金融中心，以及每个金融中心在本机构业务中所承担的职能。
• 评估每家往来行的财务实力和声誉，以及其所受的监管规则。
• 按照代理行关系的相关要求，核查往来行所采用的反洗钱和制裁筛查程序。
• 衡量本机构对少数往来行或少数金融中心的依赖程度，并预先安排替代方案。
• 在遵守保密和数据保护规则的同时，确保信息在网络成员之间快速、安全地流通。
• 根据相关国家的政治、监管和经济发展，定期审查该网络。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。