Agritrade、ZenRock、Hontop等

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与此同时，其他案件也相继曝光。据《全球贸易评论》报道，最初的麻烦迹象出现在2020年3月，当时新加坡贸易商Agritrade International在诉讼中被ING指控实施了“大规模、有预谋且系统性的”欺诈。在Hin Leong倒闭后的几周内，另外三家石油贸易商————ZenRock、Hontop和Sugih Energy——也卷入了其贷款方提出的欺诈指控，这些指控通常涉及重复融资。¹

在Agritrade案中，ING指控该公司使用“相互重叠”的装运清单，利用同一批货物向多家银行获取融资。约18家银行面临合计6.7亿美元的损失。在ZenRock案中，汇丰银行（HSBC）指控该公司进行“极不诚实”的交易，即将同一批货物用于多笔贷款，各银行索赔1.66亿美元。²

欺诈案也波及其他交易中心。法国巴黎银行（BNP Paribas）在美国的Coex Coffee以及中东的GP Global和Phoenix Commodities遭受损失后，已暂停新的融资。³据彭博社报道，这些丑闻共给全球贷款方造成了逾90亿美元的潜在损失。⁴

注释

1. 引自《Global Trade Review》，2021年1月6日。↩
2. “遭受90亿美元信贷损失后，银行寻求贸易融资改革”，彭博社（经AJOT转载），2020年9月7日。↩
3. “新加坡的大宗商品交易失误”，《金融时报》，2020年8月，转载自blackstonegold.com。↩
4. 前引彭博社（经AJOT转载），2020年9月23日。↩

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的咨询，亦不建立律师与客户之间的委托关系。本文反映截至 十月 2026 的法律状况。