公司法、合同、监管、反洗钱规则、制裁与争议：瑞士法律对您的企业有哪些要求，以及风险在演变为问题之前潜藏于何处。
监管与监督
瑞士金融市场监管局（FINMA）为银行、保险公司、证券公司、基金管理人以及（自2023年起）独立资产管理人和受托人颁发牌照并实施监管。本栏目收录的文章阐释FINMA的职责和监管工具、牌照申请程序和受监管机构所需的组织架构、执法程序及其后果，以及瑞士监管法的发展。文章还说明外国集团在瑞士的哪些活动需要牌照、哪些不需要，以及如何构建业务架构，以便在业务启动之前就回答这一问题，而不是在调查过程中才面对它。 查看文章资本市场
瑞士资本市场以苏黎世的SIX瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）和伯尔尼的BX Swiss为核心，由FINMA和交易所本身进行监管。本栏目收录的文章阐释上市要求、《金融服务法》（FinSA）下的招股说明书、重大持股的披露、临时公告、市场滥用与内幕交易，以及瑞士收购法。文章还追溯瑞士证券交易所的历史，并说明在瑞士上市能为希望接触欧洲投资者的亚洲、中东和非洲企业提供什么。 查看文章反洗钱与合规
瑞士实行严格的反洗钱规则，其适用范围远远超出银行。本栏目收录的文章阐释《反洗钱法》（AMLA）、《瑞士刑法典》第305bis条（SCC）规定的洗钱罪、向瑞士洗钱举报办公室（MROS）报告的义务与权利、金融中介机构和贸易公司应履行的尽职调查，以及非法资产的返还。文章还涵盖自2026年10月1日起适用的《反洗钱法》修订和新的联邦透明度登记册，以及它们对拥有瑞士公司的外国集团意味着什么。 查看文章制裁与出口管制
瑞士根据《禁运法》采纳欧盟的大部分制裁，并对战争物资和两用物项实施本国的出口管制。本栏目收录的文章阐释瑞士如何决定实施制裁、资产冻结、禁止提供资金和贸易限制在实践中如何运作，以及《货物管制法》和《战争物资法》如何适用于出口以及货物从未进入瑞士的贸易。文章还涵盖影响瑞士企业的美国制裁和出口管制，特别是对拥有中国、中亚或中东股东的企业的影响。 查看文章大宗商品贸易
日内瓦和楚格是全球领先的大宗商品中心，全球相当大比例的石油、谷物、金属和矿产由总部设在瑞士的企业进行交易。本栏目收录的文章阐释贸易公司的业务内容、贸易如何构建和融资、贸易所依赖的合同和担保，以及适用的规则，从反洗钱和制裁到企业因贿赂承担的刑事责任。文章还探讨瑞士大宗商品行业背后的数据，以及与非洲、中亚和中东贸易所引发的特殊问题。 查看文章贸易融资
贸易融资使大宗商品和货物在生产商、贸易商和买家之间顺畅流转。本栏目收录的文章阐释跟单信用证与严格相符原则、出口前融资与预付款融资、对在途货物和仓储货物的担保、应收账款转让，以及日内瓦和楚格专门从事贸易融资的银行所发挥的作用。文章还探讨贸易融资失败的案例、贷款人从2020年的损失中汲取的教训，以及电子贸易单据和代币化应收账款如何开始改变这一业务。 查看文章诉讼与仲裁
瑞士是全球领先的国际争议解决地之一。本栏目收录的文章阐释瑞士法院（包括苏黎世州及其他州的商事法院）、依据《瑞士国际仲裁规则》和《联邦国际私法》第12章在日内瓦和苏黎世进行的国际仲裁、联邦最高法院对仲裁裁决的审查，以及针对位于瑞士的资产的债权扣押与执行。文章还涵盖投资协定保护，以及交易对手为国家或国有企业时出现的特殊问题。 查看文章经济犯罪与企业责任
瑞士法律规定，如果企业未能采取防止犯罪所必需的组织措施，企业须对其内部发生的犯罪承担刑事责任。本栏目收录的文章阐释《瑞士刑法典》第102条（SCC）规定的企业刑事责任、贿赂外国公职人员、洗钱、违反制裁和贸易欺诈，以及近年来针对瑞士贸易公司提起的诉讼程序。文章说明主管机关期望企业建立怎样的合规组织、内部调查如何开展，以及当检察机关或FINMA介入时，企业及其管理人员应如何应对。 查看文章国际组织
日内瓦是联合国欧洲总部和众多国际组织的所在地，巴塞尔则是国际清算银行（BIS）的所在地。本栏目收录的文章阐释这些组织在瑞士的作用、国际组织及其工作人员的法律地位和特权、瑞士斡旋与仲裁的传统，以及国际日内瓦与其金融中心之间的联系。对于与国际组织或其供应商打交道的政府、国有企业和公司而言，这些文章尤其值得关注。 查看文章